HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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COPYRIGHT
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GELDWÄSCHE-GRUNDSÄTZE
Wir berücksichtigen folgende Grundsätze zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung:
1.Keine Geschäfte anbieten/abschließen die eine GwG-Verpflichtung auslösen (§2 GwG)
2.Bei Verdacht auf Geldwäsche Meldung über das GoAML Portal  (§43 GwG)
3.Wirtschaftlicher Eigentümer jährlich im WiEReg melden (§ 20 GwG)
4.Organisationspflicht wahrnehmen
– Grundsätze definieren, Risikoanalyse, Schulung
– Der Geschäftsführer ist Geldwäschebeauftragter
– Rechtsregister erweitern FW-GwG, WiEReG
– Kunden und Projekte dokumentieren
– Unterlagen zur Identifikation von Geschäftspartnern und Geschäftsbeziehungen mindestens 5 Jahre aufbewahren
– Jährliche interne Prüfung auf Einhaltung der Regelungen und Feststellung des Änderungsbedarfs
5.Keine Barzahlungen, Zahlungen nur über E-Banking
6.Keine Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus Hochrisiko-Ländern